打破“匿名神话”！我国虚拟货币犯罪地址破解率超90%背后的追踪手段 近年来，虚拟货币因其匿名性被犯罪分子用于洗钱、诈骗等非法活动，但区块链技术特有的公开账本属性，反而为公安机关提供了追踪线索的突破口。本文结合司法实践案例与技术原理，解析公安部门穿透虚拟货币匿名屏障的八个常见手段： 1. 链上地址关联分析 2. 交易所KYC调证 3. Gas费、交易哈希追踪 4. 设备指纹与IP关联 5. 跨链兑换与混币破解 6、国际合作与稳定币冻结 7、从最终的出金流向倒查 8、异常交易触发风控 接下来我们具体看看，公安如何锁定嫌疑人的。 1.链上地址关联分析 通常，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，经常会使用链上地址关联分析手段。通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。 在聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。 在多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。 2.交易所KYC调证 目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：TokenPocket 、ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。 执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。 另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。 3. Gas费、交易哈希追踪 每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH/BNB等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。 虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。 办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。 4. 设备指纹与IP关联 办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。 如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过VPN日志与设备指纹关联，定位到嫌疑人多次登录同一交易所账户，最终跨国缉拿归案。 5. 跨链兑换与混币破解 很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。 跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。 混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。 在职务侵占案件中，冯某等人将1.4亿赃款兑换为比特币并通过混币器转移，但检察机关通过穿透式分析追回92枚比特币（价值8900万元），创下虚拟财产追缴纪录。 6.国际合作与稳定币冻结 对USDT等与法币挂钩的稳定币，公安机关可直接要求发行方（如Tether泰达公司）冻结涉案地址。湖北荆门警方在侦破跨境网络赌博案时，正是通过与USDT发行方协作，冻结了涉案资金池。 又如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个”。 7.从最终的出金流向倒查 嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 8.异常交易触发风控 很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。 一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 结语 不法分子会误以为：虚拟货币交易是匿名的、所以办案人员无法锁定自己的真实身份，肆无忌惮的从事黑灰产交易。这种侥幸心理最终只会让他们陷入更深的困境。 虚拟货币的链上公开性、交易所KYC规则、智能追踪系统的三重约束，已构建起立体化监管网络。2024年数据显示，我国虚拟货币犯罪地址破解率超90%，涉案资金追缴率同比提升37%。这警示所有试图利用技术手段逃避监管者：在区块链的世界里，每一笔交易都是刻在数字石碑上的永恒证据。